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La prevenzione e la gestione della frode creditizia
CESMA2024-01-12T17:56:30+00:00La frode creditizia, in banca, è un'attività finalizzata ad ottenere credito tramite l'attuazione di diverse tipologie di reato. I truffatori spesso utilizzano illecitamente dati personali e documenti reperiti grazie ad un furto d'identità. Le principali tipologie di reato legate alla frode creditizia sono quelle relative al canale finanziario quali: apertura di finanziamenti, prestiti bancari, ecc. La frode è portata a termine più frequentemente presso quegli istituti di credito che, lavorando su tempi stretti, non approfondiscono i controlli sulla provenienza di documenti, carte di credito e dati personali del presunto cliente. Il corso organizzato da FINANCE & LEGAL si pone l’obiettivo di [...]